假公司:两年倒卖发票上千万
注册空壳公司,再倒卖增值税发票从中牟利,两年时间倒卖发票价税总额达1000余万元。2016年12月13日,东岳公安分局将涉案犯罪嫌疑人彭某、陈某等人移送检察机关审查起诉。
36岁的彭某于两年前进入十堰一工贸公司工作,之后受老板王某指使,经常从张某等人处购买增值税专用发票,然后加价出售给叶某等人。2015年,随着业务量增加,王某又指使彭某利用他人身份信息新注册一家工贸公司,继续非法倒卖税票。据调查,2013年4月至2015年10月,王某、彭某等人共倒卖增值税专用发票价税总额达1000余万元。
2016年1月,东岳公安分局获知该线索后,迅速成立工作专班立案侦查。通过近一年的扩线经营和调查取证,11月中旬,专案组将涉案的15名犯罪嫌疑人一网打尽。
假酒:5元劣质酒换个瓶变名牌
小森家住十堰城区,无正当职业。小森的叔叔张某家在外地,长期在十堰从事酒盒收购工作,和城区一些酒店的老板、服务员比较熟。张某平时收购的酒盒由于保存良好,常会以稍高的价格出售。
去年11月,小森得知一些常来找叔叔买酒盒的人是为了做假酒生意,便动了心思。他找到叔叔说自己也想做假酒生意,让叔叔给他搞一些包装没破坏的酒盒。随后,张某把自己平时攒的12年、15年白云边酒成套包装盒,稻花香大小珍品等系列酒盒、酒瓶卖给了小森。小森又趁一些商家做促销时,买来打折的散装白酒,每斤价钱在5元左右,然后在租来的小作坊里,把这些酒灌进白云边或稻花香酒瓶,贴上标签在市场上销售。
今年1月,小森推销假酒时,遇上在市区做酒生意的男子小旺。明知小森卖的是假酒,为牟取利润,小旺以低价购买了16件假冒12年白云边酒,以市场批发价对外销售。1月16日,小旺又让小森送了40件假冒白云边酒,准备春节期间大赚一笔。次日,他让小森再送50件假冒白云边酒和稻花香系列酒,双方约定在小旺的仓库交易。
东岳公安分局经侦大队获知信息后,立即组织警力提前布控。当天晚上,小森和小旺正在交易,被民警抓了个现行。警方现场查扣假冒12年白云边酒36件216瓶、15年白云边酒15件90瓶、稻花香小珍品一号25件150瓶、稻花香大珍品一号25件100瓶,案值91000余元。后在张湾区发现小森用于生产假酒的窝点1个、存放原材料窝点4个,查获各种酒类包装箱、盒、酒瓶、商标标识、防伪标识1万余件,用于灌装的劣质白酒1000余斤,涉案总价值达50余万元。