新闻 政务 党建 视频 图片 社区 评论 旅游 电商
客户端 微博 微信 抖音 数字报

放高利贷暴力催债 涉案1.8亿 这个涉黑团伙卷宗“堆成山”

时间:2018-12-13 10:02    来源:十堰晚报  字体:  打印  播报

此案的侦查案卷累计281本,厚度达7米。

秦楚网讯(十堰晚报)文、图/记者 季栋 特约记者 刘英 通讯员 李秀峰

十堰一家公司,打着投资理财咨询的幌子,暗地里干着非法吸收公众存款、放高利贷等违法勾当。为了催债,该公司组成了专业催收团队,采取暴力威胁、纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段。最终,这个涉黑团伙被十堰警方成功打掉,27名团伙成员被逮捕,涉案金额近1.8亿元。昨日,记者从张湾公安分局了解到,在历经6个月艰辛侦查、共整理案卷281本后,该案被顺利移送检察机关审查起诉。

女老板遭暴力催债几近崩溃

今年50岁的曹女士在十堰城区经营一家公司。2017年夏天,因公司资金紧张,曹女士在熟人介绍下,先后几次在城区同一家投资管理有限公司借款,累计借款近140万元。按照约定,曹女士每月应该向这家公司支付3.68%的借款利息,到规定期限时必须利息本金全部付清。

起先,曹女士每个月都按照约定支付利息。到了今年,她陆续归还了利息及本金共计120万元。由于利息太高,剩余部分无以为继,她没有继续还款。很快,这家投资管理有限公司的催债人员找上门来,以堵门、尾随、辱骂、限制人身自由等各种方式找曹女士要钱。

5月13日,曹女士被要债人员押到了张湾区黄龙镇。因还是无力还钱,她甚至被这伙人用了私刑,直接把头按到了水里呛水。后来,曹女士被这伙人送回了家。临走前,这伙人恐吓曹女士不得报警。“欠债还钱天经地义,就算公安抓了我们几个,还有更多的人会来找你算账。”

曹女士被这伙人以限制人身自由、同吃同住等手段加以迫害,一度精神接近崩溃。不堪忍受之下,她最终选择向张湾公安分局报警。

非法吸收463人资金近1.8亿元

抓捕团伙成员现场。

张湾公安分局对此案高度重视,迅速成立工作专班。经过半个月的深挖,调查出一个以沈氏兄弟为首的黑恶势力犯罪团伙。自2014年以来,在未经相关部门批准的情况下,沈氏兄弟以公司的名义,借用投资咨询、居间担保等形式,对外吸引社会公众到该公司投资,并通过非法高利放贷,从中赚取高额利息差。

至案发,该公司共非法吸收463人的资金1.7985亿元,其中,对外放贷179人次,放贷资金8279万元。在向逾期未还人员催收债务及利息过程中,该团伙采取暴力威胁、纠缠、滋扰、哄闹、聚众造势等“软暴力”手段,实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列犯罪活动,社会影响极其恶劣。

曹女士仅仅是众多受害者之一。40多岁的徐某也是一名老板,为了生意的正常运转也找沈氏兄弟的公司借了20万元。由于到期还不了钱,被暴力催债,徐某无法正常经营,只得关门歇业。

徐某的老婆成天跟着徐某担惊受怕,有一天还割腕自杀,好在被及时发现。2017年12月30日,要债人员找到了徐某,将其关在一家宾馆不让走。第二天,这伙人将徐某押往张湾区黄龙镇,按在水里呛水要钱。徐某到处借钱,还了1万,又给这伙人重新出具了一个借款协议后,才被这伙人放掉。然而,徐某自觉欠钱理亏,没有报警。

警方调查了解到,像徐某这样遭遇沈氏兄弟团伙暴力讨债却选择放弃报案的大有人在。

涉黑团伙“军事化”管理

办案民警告诉记者,沈氏兄弟都是武汉人,其中弟弟沈某某在十堰打拼20多年,从摆地摊卖廉价衣服、鞋子起家,到当上某品牌服装十堰的代理,直至后来开办了投资管理有限公司。刚开始时,公司的主营业务是抵押贷款。但是经营了一段时间,沈某某发现公司业务不挣钱,他就琢磨生财之道。后来,他开始通过各种隐秘渠道,以每月1%—1.2%的利息,将熟人的闲散资金吸收到公司,再以3%—6%的利息对外放贷,从中赚取差价。

为了保证借款本金和利息能顺利收回来,沈氏兄弟组建了自己达20余人的“收债团队”,每名团伙成员每月基本工资3450元,小组长另外还有150元岗位费。如果要债成功,还有部分提成。要债人员到丹江口市、郧西县出差,每人每天补助500—1000元,到偏远一些的房县、竹山、竹溪出差每人每天补助1600元,油费另外报销。

该公司还建立了微信群。老板在群里发布指令,群成员必须在最短时间内回复“收到”、“按指示执行”。要债人员外出要债,第一时间在群里发布短视频或者图片,显示自己没吃闲饭,在坚决执行老板指令。

为了更有“战斗力”,沈氏兄弟还组织要债人员在五堰河道内走正步,进行军事化训练。

要债人员一般2—4人一个小组,必要时增援跟进帮忙,欠债人到哪里,要债人员就跟到哪里。只要找到了欠债人,特别是长久失联的欠债人,要债人员就一定要盯紧,要债人员换班跟上,不让欠债人逃脱。

宋某是郧西县一家单位的职工,曾向沈氏兄弟公司借了10万元,因故无法偿还高息。要债人员找到宋某,跟在他的身后,用扩音器大喊:“×××,欠钱不还,不要脸!” 宋某回郧西县时,3名要债人员跟他同吃同住。无奈之下,宋某花了800多元招待3人。直到他把10万元连本带利都还了,要债人员才罢休。

放贷牟利三分之一资金收不回

刚开始,沈氏兄弟每次都是5万元、10万元对外放贷,钱也是借给熟人。随着时间的推移,沈氏兄弟胆子越来越大,借出去的金额也越来越大。

而很多借债人在找沈氏兄弟公司借钱时,就没打算还钱。钱借到后,这些人便举家跑路。找沈氏兄弟借钱的人中,有的成了网上逃犯,有的后来因故去世。对于这些人,还钱根本无从谈起。

沈氏兄弟放出去的钱,其实是他们非法吸收他人的公众存款。据统计,他们放出去的钱,其中约三分之一无法收回。该团伙利用后来其他人投进公司的钱,返还之前投资人的利息,用拆东墙补西墙的方式维持公司运转。

“这就如同不停地吹气球,迟早气球会被吹爆。”警方表示,如果没有及时将该团伙打掉,将有更多的人因贪图小利,将自己的血汗钱投到这家公司,从而导致自己成为受害者。

逮捕27人,281本案卷厚度达7米

历时6个月侦查,警方发现该组织及成员涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法入侵住宅罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪等10项罪名,涉案近1.8亿元。整个案件共整理出281本案卷,案卷厚度高达7米。

目前,该案已移送检察机关审查起诉。包括沈氏兄弟在内,该团伙27名主要成员被依法执行逮捕。

记者了解到,在打击违法犯罪的同时,张湾公安分局组建了5个挽损专班,倾力为受害市民追赃挽损,切实将受害人损失降到最低。

目前,工作专班不仅查封了沈氏兄弟在武汉和十堰的十余套房产,还冻结了该犯罪团伙骨干成员的所有账户。采取对违法犯罪资金流向哪里就追到哪里的工作措施,坚决杜绝个别“借款户”借机逃避债务,造成老百姓血汗钱没着落。目前,挽损工作仍在紧张进行中。

( 责任编辑:张黎黎    新闻报料:8110110    版权声明